证券代码：605488     证券简称：福莱新材         公告编号：临 2025-137 债券代码：111012     债券简称：福新转债               浙江福莱新材料股份有限公司       “福新转债”2025 年第一次债券持有人会议决议公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   重要内容提示：   ? 根据《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》  （以下简称“《募集说明书》”               ）及《浙江福莱新材料股份有限公司可转换公司 债券持有人会议规则》          （以下简称“《债券持有人会议规则》”）相关规定，债券持 有人会议作出的决议，须经出席会议的代表未偿还债券面值总额三分之二以上表 决权的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。   ? 根据《债券持有人会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议 决议对公司可转换公司债券(以下简称“福新转债”)全体债券持有人(包括未参加 会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。                             “福新转债”2025   ? 本次浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 年第一次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。   一、会议召开的基本情况   （一） 召集人：公司董事会   （二） 会议召开时间：2025 年 10 月 10 日下午 14：00   （三） 会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼 会议室   （四） 会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开， 投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种 方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为 准。   （五） 会议主持人：公司董事长夏厚君先生   （六） 债权登记日：2025 年 9 月 25 日   （七） 出席对象： 权的公司可转换公司债券数量共计 176,270 张，占公司可转换公司债券本期未偿 还债券总数的 17.2882%。   本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》      《募集说明书》            《债券持有人会议规则》的规定，会议的召集、召开 合法有效。   二、议案审议和表决情况   表决情况：同意票 176,270 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表 决权的债券总数的 100.0000%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代 表的有表决权的债券总数的 0.0000%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券持有 人所代表的有表决权的债券总数的 0.0000%。   表决情况：同意票 176,270 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表 决权的债券总数的 100.0000%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代 表的有表决权的债券总数的 0.0000%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券持有 人所代表的有表决权的债券总数的 0.0000%。   上述议案经出席会议的三分之二以上有表决权的债券持有人同意，议案获得 通过。   三、律师见证情况   律师：赵依格、陈璐瑶   综上，本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集和召开程序符合《公 司法》   《证券法》等相关法律、行政法规、                  《募集说明书》和《债券持有人会议规 则》的规定；出席本次债券持有人会议的人员和召集人的资格合法有效；本次债 券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。   特此公告。                         浙江福莱新材料股份有限公司                                       董事会